El Consejo de Administración de la CAJA POPULAR SAN JOSÉ ITURBIDE, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., con fundamento en los artículos 16 fracción X, 35, 36, 37, 40, 41, 42 y 45 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, 30 al 36 de las Bases Constitutivas vigentes, y de los numerales 6 y 7 del Reglamento de Asamblea.
CONVOCA
A todos los socios Delegados a celebrar la LX (Sexagésima) Asamblea General Ordinaria de Delegados, que se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora prevista a continuación y bajo la siguiente:
(Acto protocolario, presentación del presídium e invitados)
1. Comprobación de Quórum e instalación de asamblea.
2. Aprobación del Reglamento para el desarrollo de la Asamblea.
3. Designación de presidente y secretario de Asamblea; elección de 2 delegados escrutadores y 2 verificadores del Acta, así como elección del presidente de debates conforme al reglamento de Asamblea.
4. Lectura y sanción de informes de:
a) El Consejo de Administración.
b) El Consejo de Vigilancia.
c) La Dirección General.
(Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023 y dictamen de auditoría externa)
5. Resolución sobre el ingreso, separación voluntaria y exclusión de socios.
6. Decisión sobre el destino de excedentes
7. Destino del fondo de previsión social.
8. Presentación y aprobación de planes y presupuestos:
a) Plan de trabajo para el Ejercicio Fiscal 2024
b) Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2024
9. Presentación y Aprobación del Reglamento de Compensaciones para Consejeros
10. Elección, reelección, remoción o ratificación de los integrantes titulares del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y suplentes, así como otorgamiento de poderes.
11. Designación de delegado para la protocolización del acta de Asamblea.
12. Lectura y aprobación de acuerdos.
13. Clausura.
Pre-Asambleas:
La Pre-asamblea es la etapa del proceso de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria según corresponda y se realiza bajo el orden de la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria.
La Pre-asamblea se considerará válidamente instalada en primera convocatoria cuando se encuentre al menos el cincuenta por ciento más uno de los socios convocados y sus resoluciones será válidas cuando se tomen por la mayoría de quienes conformaron quórum de instalación. Si no asistiera el suficiente número de Socios en primera convocatoria se hará constar ello en acta misma que será levantada por quien funja como Secretario y se procederá a celebrar la asamblea en segunda convocatoria con un tiempo de diferencia de treinta minutos instalándose válidamente con el número de socios presentes y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen al menos por la mayoría de los que conformaron el quórum.
Los Socios deberán asistir puntualmente y registrarse previo a su ingreso a la Pre-Asamblea, exhibiendo identificación oficial y número de socio, quienes deberán haber ingresado a esta cooperativa al 21 de febrero del 2023 y no estén morosos en la fecha de la pre-asamblea a la que asista.
Con la finalidad de brindarte una mejor atención, te invitamos a AGENDAR CITA para asistir a la Pre-asamblea a los teléfonos 419-198-00-60 o por WhatsApp 419 103 9243, indicando tu nombre completo, número de socio y fecha de la pre-asamblea a la que asistirás.
En caso de no reunirse el quórum requerido para la instalación de la Asamblea General Ordinaria de Delegados en primera convocatoria, se levantará el acta correspondiente para su debida constancia y se convocará por segunda vez con por lo menos 5 días naturales de anticipación en los mismo términos y se considerará válidamente instalada cuando el quórum de la Asamblea General Ordinaria sea al menos la mitad más uno de los Delegados convocados, para que los acuerdos tomados sean válidos, se requerirá la votación de al menos la mitad más uno de los Delegados que hayan establecido quórum; de acuerdo a lo señalado en la Ley General de Sociedades Cooperativas y en las Bases Constitutivas.
Los Socios Delegados deberán asistir puntualmente y registrarse previo a su ingreso a la Asamblea, exhibiendo su identificación oficial y número de socio.
Recuerda que como socio NO deberás encontrarte en mora para el efecto de poder participar en la Asamblea General Ordinaria de socios Delegados, en términos del artículo 22 de las Bases Constitutivas.
ATENTAMENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. Emma Verona Vara Aguilar M. en C. Luciano Mendoza Sánchez
Presidente Secretario
NOTA IMPORTANTE: Para Caja Popular San José Iturbide, tu salud es nuestra prioridad, te invitamos a respetar las medidas de prevención, cuidando siempre tu salud.
Queda estrictamente prohibido llevar niños o acompañantes a la Asamblea General Ordinaria.